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南京大妈执意汇款给骗子银行警察全市联网围

2018-12-03 14:37:17

南京大妈执意汇款给骗子 银行警察全市联围堵挡不住

央视财经频道《经济半小时》6月15道,现在电信诈骗已经成为日益严重的犯罪行为,诈骗团伙的骗术不仅花样百出,还会升级换代。南京的刘阿姨就是接到了自称 公检法 部门工作人员的,打算将自己的养老钱汇到所谓的 安全账户 上,银行和警方阻止了刘阿姨三次汇款。为什么受害人对骗子这样深信不疑呢?大妈在某银行柜台银行警方围追堵截拦下受害人三次汇款2014年11月12日,南京建设银行大厂支行,一早银行刚开门不久,一位阿姨来办理业务。来办业务的阿姨姓刘(化名),刘阿姨说她借了侄子的钱,所以要取钱汇款还钱给人家。刘阿姨的6张存单共计2.9万多元,存款期限1年5年不等,都还没有到期,因为这位阿姨是要把没到期的定期存款全部取出来汇给侄子,小牟当时觉得不太对劲。中国建设银行南京大厂支行工作人员牟立强:借他钱?刘阿姨:对。不一会儿老人的2.9万多元就取了出来,虽然也按照银行的汇款流程给这位阿姨看了安全提示,问了她汇款的用途,阿姨的回答貌似也没啥问题,但小牟还是留了一个心眼儿,在阿姨催促要办汇款时,多问了一句。牟立强:这个侄子我说你见过吗,(她说)我没见过。这就奇怪了,小牟迅速查看了刘阿姨说的那个侄子刘亮的账户。银行工作人员:(刘亮这个账户)汇入的钱4.211万一分半钟之后,两分半钟之后立刻被转走了。牟立强:它完全符合一个诈骗账户的性质,有多笔汇入并有多笔转出,迅速转出,而且时间不超过两分钟。凭借经验,小牟马上意识到这笔汇款有问题,于是停止了汇款业务办理,希望多问几个问题让老人家再想想。牟立强:反正我觉得我要不把这个账户搞清楚,我不会放心让你打这个钱,因为现在诈骗防不胜防的。刘阿姨的态度很坚决,就是要汇钱给刘亮,毕竟客户要求汇款,银行的员工没有理由拒绝,小牟这时有点着急,叫来了银行柜台主管,银行主管一听小牟所说的情况,他就判断老人是被骗了。中国建设银行南京大厂支行客户经理蒋涛:我们跟你女儿沟通一下,钱给你存到本子上面,你不要汇。把你小孩的号码拿过来,我们跟你小孩联系过后你再汇,来找我们,你不要跑到另外一家银行去把它汇掉。刘阿姨从小牟的手里接过存折,就离开了,老人走了,可是小牟还是不放心,于是立即在银行企业内上发了一封紧急的邮件,向大厂支行下面的25个银行点通报,信息里是汇款人刘阿姨的基本情况,提醒各个点,遇到刘阿姨前去办理汇款要特别的注意,同时安保部门的主管也在建行点负责人的群中发布了这个消息。中国建设银行南京大厂支行行长助理朱涛:刚巧看到通知以后,跟柜员交流的时候,一看,柜员说这个客户,是不是刚刚您说的那个汇款的客户。半个小时后,刘阿姨还是要汇款给刘亮,可这次她汇款的理由变了。朱涛:刚开始她说(收款人)是我的亲戚,后来又说在上买保健品。她就在那儿等,意思就是说我今天非要把钱汇出去不可。没办法,扬子支行的员工只好打了报警,当时看银行员工报了警,刘阿姨转身离开了,这次她的钱还是没有汇出去。

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